Уже с 10 января вступят в силу поправки в закон О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Документ опубликован на официальном интернет-портале
Уже с 10 января вступят в силу поправки в закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новые правила в частности устанавливаются для денежных операций, которые проводят россияне. Изменения коснутся всех жителей страны.
Усилен, например, будет контроль за операциями граждан с наличными свыше 600 тысяч рублей, это касается и операций, когда человек будет снимать деньги в банкомате.
Парламентарии уверены, что это будет способствовать борьбе с коррупцией и другими незаконными операциями. При этом отмечается, что речи о запрете проведения операций с наличными свыше этой суммы нет. Однако все данные о таких операциях будут передаваться в Росфинмониторинг. Под контролем также окажутся ставки в лотерее от 600 тысяч рублей и почтовые переводы свыше 100 тысяч рублей. Будет проверяться и зачисление такой суммы на баланс мобильного телефона.
Кроме того, с 2021 года также будут контролироваться денежные расчеты, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей.