12:31
29 ноября ‘21

Bloomberg: в башне «Федерация» Москва-сити работают «отмывочные» для криптовалюты. Там обналичивают деньги хакеров и наркоплатформ

Опубликовано
Источник:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

В 97-этажной башне «Федерация» в Москве-Сити киберпреступники обналичивают криптовалюту со всего мира.

В 97-этажной башне «Федерация» в Москве-Сити киберпреступники обналичивают криптовалюту со всего мира.

Об этом сообщает Bloomberg. В издании заметили, что офисы в здании арендуют фирмы, которые могут быть связаны с хакерами. Так, там находится Suex OTC — первая российская компания, против которой американцы в сентябре текущего года ввели санкции за отмывание криптовалют. «SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства», — сообщили в минфине США.

На 22-м этаже располагается фирма EggChange, которую в Америке и в ЕС обвиняют в отмывании денег. Крупная блокчейн-платформа Binance заметила, что через эту фирму проходят «незаконные потоки» денег, как и через CashBank, офис которой тоже арендован в «Федерации».

Также по соседству располагается офис фирмы Buy-bitcoin.pro, через которую проходят операции, связанные с крупнейшей даркнет-платформой для продажи наркотиков Г. (согласно законодательству РФ нельзя упоминать название площадки — ред.).

Гибридные атаки: в ВТБ рассказали о новых уловках мошенников

Источники Bloomberg считают, что сделки с подобными компаниями начинаются с переговоров в телеграм-чате. Далее работник фирмы присылает договор обмена с указанной комиссией платформы, трейдер заполняет его своими данными, и курьер от него беспрепятственно проходит в здание башни по загодя заказанному пропуску. При входе в офис компании курьер называет код, полученный трейдером в чате, сдает вещи в специальный шкафчик и получает деньги.

По информации Bloomberg, за последние десятилетия в Москве-Сити снимали офисы не менее 50 фирм, имеющих отношение к обмену и «отмыву» криптовалюты.

Доверие «клиентов» издание связывает с «высокой репутацией» арендаторов, а безопасность обналичивающих фирм состоит в том, что управляющая компания «Федерации» Aeon не в курсе, какие именно фирмы снимают помещения. Некторые этажи башни принадлежат более чем 100 другим компаниям.